Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) решил проверить, насколько криптобиржи соответствуют антиотмывочному законодательству. Спойлер: не все смогут похвастаться «чистыми руками» (и кошельками). Под прицел попали 13 криптоплатформ, а судя по прошлым проверкам, некоторым из них уже стоит поискать новую работу.
Глава AUSTRAC Брендан Томас сообщил, что в 2024 году они заглянули под капот 106 криптокомпаний. Итог этой «криптодиспансеризации» — 9 бирж отправились в мир иной (по документам, конечно), а еще 50 попали в папочку «разбираемся с законом». Не исключено, что кому-то придется объяснять в суде, почему его биткоины пахнут не очень приятно.
На данный момент в Австралии официально зарегистрировано 417 криптобирж и обменников. Но AUSTRAC переживает, что цифровые деньги все больше интересуют ребят с сомнительной репутацией. По предварительным данным, в 2024 году объем подозрительных криптотранзакций подрос на $100 миллионов. Кажется, кто-то решил, что вместо стиральной машины лучше использовать блокчейн.
А теперь главная новость для фанатов криптоматов! С 2025 года AUSTRAC берет эти чудо-устройства под особый контроль. Ведь если раньше криптоматы просто радовали энтузиастов быстрым обменом монет, то теперь регуляторы подозревают, что некоторые из них стали «банкоматами» для тех, кто не любит показывать паспорт.
В общем, австралийский крипторынок ждет большая проверка на честность. Одни биржи могут расслабиться и пить смузи из авокадо, а вот тем, кто любит поиграть с законом, придется несладко. Блокчейн, конечно, многое помнит, но AUSTRAC теперь постарается помнить еще больше.