Во Франции опять горячо, но на этот раз не из-за протестов и не из-за цен на круассаны, а из-за Binance. Французские правоохранители решили, что пора взять криптовалютного гиганта за шкирку и посмотреть, чем он там занимается. По данным Reuters, биржу подозревают сразу в нескольких смертных грехах: отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков… В общем, полный набор для фильма про теневой крипто-спрут.
"Откуда деньги, Зин?" — спросили французы
Прокуратура Франции начала расследование за период с 2019 по 2024 год, и их явно интересует не то, сколько люди заработали на мемкоинах. По их версии, Binance могла предоставлять услуги без лицензии, а клиенты жалуются, что потеряли деньги, потому что им дали «некорректную информацию».
Binance, конечно, не осталась в стороне и ответила в духе «мы сами в шоке». Представитель компании заявил, что биржа «глубоко разочарована» происходящим и полностью отрицает обвинения. Он также напомнил, что их системы KYC и AML соответствуют стандартам FATF (это типа крипто-версия "у нас все по ГОСТу").
Не Францией единой: проблемы Binance в мире
Французы — далеко не единственные, кто хочет поговорить с Binance по душам. В Нигерии биржу обвиняют в отмывании денег и валютных спекуляциях на $34,4 млн. Дошло до того, что арестовали топ-менеджера Тиграна Гамбарана, но потом решили, что он не виноват. Его коллега Надим Анджарвалла оказался менее терпеливым — он просто собрал чемодан и испарился в неизвестном направлении.
А пока Binance везде успевает, кроме суда, французы дают криптовалютному миру ценный урок: если ты думаешь, что у тебя все под контролем, попробуй объяснить это прокуратуре Парижа.