Вот как выглядит криптовалютная санта-барбара на стероидах. Суд китайского города Хэцзэ вынес приговор по делу, в котором 66 800 жителей Индии решили вложиться в любовь и инвестиции — и остались без $6 миллионов.
Гениальным режиссёром этой трагикомедии оказался некий Хэ Моутян. В мае 2023 года он арендовал офис в Хэцзэ-Луси, подключил зарубежные сервера (видимо, для антуража), и собрал команду из восьми «финансовых Купидонов». Вместе они создали нелегальную платформу SENEE, где обещали индийским пользователям золото, яхты и пассивный доход в 15% — всего-то за тысячу рупий в месяц.
Но ключ к сердцу (и кошельку) жертв оказался не в процентах. А в флирте. Мошенники создавали аккаунты от имени якобы успешных бизнес-вумен, которые "разбогатели на инвестициях". Там где «Тиндер» заканчивается свиданием — тут начиналась схема Понци.
Платформа выглядела солидно: липовые лицензии, фейковая регистрация, бумажки с печатями, которые могли бы сойти за «сертификат гениальности от Гарварда».
С июня 2023 по январь 2024 SENEE собрала 517 миллионов индийских рупий. Деньги уходили в USDT, а дальше — в юани и доллары. Чистый кэшбек для организаторов.
Правосудие всё же настигло девятку участников: им вручили реальные сроки — от 5 до 14 лет и 9 месяцев. Штрафы тоже прилагаются. Любовь зла, а крипта — ещё злее, если вкладываться вслепую.
Мораль? Если кто-то в интернете говорит, что разбогател на инвестициях и теперь хочет "только тебя", — хватай не кошелёк, а здравый смысл.