Блокчейн не прощает, а вот суд — тоже не очень. Бывшая сотрудница Wechain Fintech Кай Синь, обрабатывавшая зарплаты для Bybit, отправляется в отпуск длиною в 9 лет и 11 месяцев... правда, не на Мальдивы, а в менее живописное место. Причина? Классическая схема «Excel, USDT, Louis Vuitton».
Как сообщает The Straits Times, с мая по август 2022 года Кай Синь превращала скучные бухгалтерские файлы в личный крипто-банкомат, добавляя фейковые выплаты и отправляя миллионы USDT на свои кошельки. Затем она конвертировала их в фиат и инвестировала в самое важное — себя любимую.
За четыре месяца Кай Синь вывела 4,2 млн USDT, отмыла 4,3 млн и умудрилась «запудрить» голову следователям, заявив, что деньги перевёл её двоюродный брат. Только вот брат оказался столь же настоящим, как обещания «стейблкоина от ЦБ».
Полицейские оперативно конфисковали у неё имущество на $330 000, включая Mercedes-Benz. Bybit удалось вернуть часть денег: 1,1 млн USDT и ~$140 000 с её банковского счёта. Но самое интересное — на что она их тратила:
- $750 000 — на первый взнос за пентхаус за $3,7 млн (очевидно, жить в обычной квартире после таких махинаций не комильфо).
- $840 000 — на аксессуары Louis Vuitton (видимо, чтобы следователи ослепли от её роскоши и потеряли улики).
- Плюс обувь, рубашки, кольца — полный набор для крипто-дивы.
В довесок, когда суд запретил ей тратить нелегальные доходы, она... конечно же, их потратила. Это добавило ей ещё шесть недель к сроку — судьи явно не оценили её дерзкий подход к деньгам.
20 февраля она признала вину по целому ряду обвинений, включая мошенничество и отмывание денег. Теперь у неё есть почти 10 лет на то, чтобы освоить честные способы заработка. Например, можно попробовать майнить BTC на тюремных счетах за еду.
Мораль истории? Если у вас есть доступ к чужим миллионам, не переводите их себе — иначе вместо пентхауса будете наслаждаться койкой в госучреждении.