Кажется, у KuCoin закончились не только лицензии, но и удача. Биткоин-биржа признала, что занималась нелицензированным переводом денег в США, и теперь вынуждена расстаться с целыми $300 млн.
Что случилось?
В марте 2024 года прокуроры обратили пристальное внимание на компанию Peken Global Ltd, управляющую KuCoin и уютно зарегистрированную на Сейшельских островах (видимо, чтобы быть поближе к солнцу и подальше от американского законодательства). Вместе с этим в дело попали два основателя биржи – Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг.
Их обвинили в том, что они решили сэкономить на внедрении базовых вещей вроде KYC и AML (проще говоря, проверки клиентов и борьбы с отмыванием денег). А ещё KuCoin даже не зарегистрировалась в FinCEN — органе, который занимается финансовыми преступлениями в США. Это как организовать казино в Вегасе и не поставить там камеры — слишком нагло.
Что дальше?
Теперь KuCoin придётся раскошелиться:
- Штраф: $112,9 млн (это как купить несколько островов, только вместо удовольствия – боль).
- Компенсации: $184,5 млн, которые биржа успела заработать на американских клиентах.
А вот основатели биржи отделались «легким» испугом — каждый из них заплатит по $2,7 млн штрафа. Уголовное преследование отложили на два года, видимо, чтобы дать им время на обдумывание своего жизненного пути.
Почему KuCoin попала в такую передрягу?
Биржа не только игнорировала законы, но и помогала сомнительным личностям с их финансовыми махинациями. В пресс-релизе говорится, что через платформу проходили миллиарды долларов, включая доходы от даркнет-рынков, вредоносного ПО, программ-вымогателей и мошеннических схем.
Вишенка на торте:
KuCoin показала всем, что несоблюдение правил может стоить очень дорого. Для сравнения, в 2022 году BitMEX уже попала в похожую ситуацию и заплатила штраф в размере $100 млн. Но KuCoin решила пойти на рекорд.
Мораль истории? В криптомире можно многое, но не всё. Особенно если ты пытаешься играть с законами США.