Финансовая разведка Мальты (FIAU), видимо, пересмотрела свои архивы и обнаружила, что Okcoin Europe (европейское подразделение криптобиржи OKX) в прошлом не очень-то дружила с законом об отмывании денег (AML). И хотя сейчас ребята уже "примерно себя ведут", за старые косяки пришлось раскошелиться: штраф — 1,1 млн евро, что по курсу на день справедливости — около 1,2 млн долларов.
Что говорит FIAU?
Официально — постановление от 3 апреля. Там сказано, что OKX за последние 18 месяцев прям-таки преобразилась: политику AML подтянули, стали паиньками. Но — цитата — "нельзя игнорировать" прошлое, особенно когда оно "серьёзное и систематическое". В общем, кто-то явно не стер историю браузера.
Что иронично?
OKX — одна из первых криптобирж, получивших лицензию по новенькому EU-закону MiCA (о крипторынках). В июле 2024 они бодро открыли мальтийский хаб, а к январю 2025 получили зелёный свет от местного регулятора. Вроде как всё красиво... но оказалось, что с прошлого года за ними тянется шлейф не самых законопослушных практик.
Контекст — как в детективе: В марте 2025 Bloomberg сообщил, что OKX изучают на предмет возможного участия в отмывании $100 млн, выведенных после ограбления Bybit. Это был хакерский удар века — группировка Lazarus (да-да, та самая, что из КНДР) в феврале 2025 смахнула с Bybit $1,45 млрд, и всё это было благополучно отмыто.
А что с санкциями?
OKX вообще-то уже в августе 2024 начала блокировать пользователей, отправлявших крипту на платформы из чёрного списка — вроде российской Garantex. То есть формально — молодцы. Но прошлое, как говорится, на блокчейне не сотрёшь.
Вывод?
Даже если ты сейчас святой, если раньше гонял биток без KYC, будешь платить. Особенно на Мальте.