Криптобиржа OKX попала в историю, которую можно было бы назвать «Крипто-Корлеоне» – если бы она не закончилась крупным штрафом и признанием вины. Оператор платформы, Aux Cayes FinTech Co, признался, что с 2017 года занимался нелицензированным переводом денег в США, игнорируя требования регуляторов.
Минюст США: «Так дело не пойдет!»
В результате OKX согласилась выплатить $84,4 млн штрафа и вернуть $420,3 млн незаконно полученных доходов. По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Мэтью Подольски, биржа семь лет игнорировала законы о борьбе с отмыванием денег, а также не особо спешила внедрять процедуры KYC (знай своего клиента) и AML (антиотмывочные меры).
«OKX стала удобной площадкой для сомнительных транзакций на сумму более $5 млрд», — заявил Подольски, намекая, что биржа больше напоминала крипто-«Черную кассу», чем респектабельную финансовую платформу.>OKX: «Мы работаем над собой!»
В компании заявили, что наняли консультанта по комплаенсу и теперь активно сотрудничают с властями. Там также подчеркнули, что претензии Минюста касаются «небольшого количества» пользователей из США.
Еще один интересный момент: уголовных обвинений никому не предъявили, а значит, никто из сотрудников биржи не оказался в наручниках. Возможно, потому что OKX исправляется и уже получила лицензию MiCA для работы в Европе.
Ну что ж, похоже, урок усвоен, штраф оплачен, а криптомир движется дальше.