Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) решила, что OKX зашла в гости без приглашения и требует от нее покинуть вечеринку. Регулятор обвинил криптобиржу в нелегальной деятельности, заявив, что с 2021 года она работает в стране без лицензии.
SEC не просто возмутилась, а даже подала жалобу против OK Aux Cayes FinTech Co. Ltd и еще девяти человек, которых подозревают в том, что они активно размахивали рекламными флагами OKX по всей стране. Биржа, в свою очередь, использовала Telegram, X (бывший Twitter) и Line OpenChat, чтобы привлечь больше пользователей. Вишенка на торте — комиссия в 0,1% за сделки, которая, по мнению SEC, слишком дорого обошлась ей в плане правоприменения.
Регулятор напомнил, что криптобиржам без лицензии в Таиланде жить так же сложно, как биткоину в медвежьем рынке: незаконно и рискованно. Согласно Указу о цифровых активах 2018 года, работать могут только зарегистрированные компании. Теперь дело OKX передано в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), который, скорее всего, начнет расследование и решит, какие санкции применить к бирже.
SEC также предупредила трейдеров, что торговля на нелицензированных площадках может привести к неприятностям, а именно — к потере средств или столкновению с мошенниками. В прошлом году регулятор уже показал зубы, запросив отзыв лицензии у Zipmex, которая с 2022 года балансирует на грани финансового краха.
Так что если вы торгуете в Таиланде, лучше проверяйте лицензии у бирж, иначе вместо прибыли можно получить «тайскую карму» в виде проблем с регулятором.