Южнокорейские власти устроили криптобирже Upbit настоящий аудит-апокалипсис, обнаружив 700 000 нарушений. Если бы за каждое нарушение давали по биткоину, биржа могла бы скупить весь рынок.
Комиссия по финансовым услугам (FSC) всерьез задумалась, что делать с Upbit: то ли штрафануть на кругленькую сумму, то ли выдать бирже «тайм-аут» на полгода. Проблема в том, что Upbit, контролирующая 70% крипторынка страны, недостаточно рьяно проверяла клиентов на соответствие антиотмывочным нормам (AML). Иными словами, кто-то регистрировался, не проходя гос. верификацию, а FSC такие шалости не любит.
По законам Южной Кореи, каждое нарушение тянет на $68 600 штрафа. Если умножить эту сумму на 700 000, получится число, которое способно вызвать инфаркт даже у Биткоина. Глава FSC Ким Бён Хван заявил, что решение по бирже будет принято «в кратчайшие сроки», но инсайдеры шепчут, что биржу могут либо заморозить на шесть месяцев, либо ограничить регистрацию новых пользователей.
Южнокорейские власти не просто так закручивают гайки. В 2017 году после взлома Bithumb утекли данные более 31 000 пользователей, и с тех пор регуляторы бдят криптосферу, как добросовестный майнер за курсом BTC. Upbit же, похоже, решила сыграть в «угадайку» с FSC и теперь может дорого за это заплатить.